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      人行安陽市中支規范反洗錢監管

      本報訊記者葉松通訊員蔡培英報道人行河南省安陽市中支在反洗錢監管過程中,形成了一套細致嚴格的規范程序,以此保證了反洗錢監管的合法與權威。

      該行開發了“反洗錢現場檢查雙隨機抽取系統”,每年的現場檢查對象和檢查人員都在金融機構名錄庫和反洗錢檢查人才庫中隨機抽取產生。該行現場檢查過程中,從檢查通知的下發,到進場時的亮證執法、紀律要求,再到現場檢查中的數據調取、證據固定、違規認定、檢查意見書的簽署、處罰告知以及決定的送達,都嚴格按照法律法規的要求高標準執行;邀請律師和法律專業人士對所建立的程序提意見和建議,請金融機構挑毛病,并就可能出現的復議和訴訟等程序建立應對機制。

      在反洗錢監管過程中,該行加強與金融機構的溝通,每逢執法,都給予其行使權利的充分空間,從而做到合法、規范、嚴謹、權威。

      責任編輯:木十

      (原標題:人行安陽市中支規范反洗錢監管)

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